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by xmonm agosto 14, 2022
Fraudes , Internacional

¿Quién es el pseudo empresario Salvador Herrera Paz?

Al menos una decena de empresarios de reconocida trayectoria an sido estafados por Salvador Herrera Paz durante los últimos 5 años. Altos directivos y dueños de empresas fueron convencidos por la red de inversión que bajo el nombre de Safra Investment Group y con la supuesta asociación de empresarios norteamericanos promete generar atractivos rendimientos bajo estructuras financieras inexistentes. Amparado por el desconocimiento que tienen los incautos del funcionamiento de las leyes ...

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by xmonm agosto 14, 2022
Fraudes , Internacional

ELITE MAREA: Denuncian fraude millonario en Puerto Cancún

Habitantes de Cancún denunciaron al empresario Gustavo Tomé, por un fraude que ascendería a los 2 mil 520 millones de pesos, tras iniciar el proyecto Elite Marea Puerto Cancún desde 2015 y a la fecha más de 200 familias siguen esperando sus inmuebles. Departamentos, casas y penthouses se vendieron desde los 8 hasta los 44 millones de pesos y solamente 20 familias han recibido sus departamentos, pero ni siquiera con los ...

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by xmonm agosto 14, 2022
Fraudes , Internacional

¿Quién es Michael Malekzadeh, el Bernie Madoff de los sneakers, que cometió un fraude de 70 mdd?

Michael Malekzadeh armó un fraude de 70 millones de dólares con la venta de un modelo de sneakers: los Air Jordan 11 Retro Cool Grey; su dinero se fue en Bentleys, Ferraris y Lamborghinis, así como en bolsas, joyas y relojes de Louis Vuitton. Durante años, parecía un mago de Nike: un amante de los sneakers que ganó millones vendiendo modelos de Air Jordan raros a precios increíblemente bajos. Ahora, este consumado ...

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by xmonm agosto 9, 2022
Fraudes , Internacional

Caso Ficrea: el fraude contra miles de ahorradores en México

Rafael Olvera Amezcua, exdueño de la financiera Ficrea, ha sido regresado a México para enfrentar un proceso por el delito de fraude. Estas son las claves del caso que afectó a miles de personas. A siete años de uno de los casos más grandes de fraude en México, el presunto responsable, Rafael Olvera Amezcua, fue entregado a las autoridades del país para enfrentar cargos por delincuencia organizada y operaciones con ...

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by xmonm agosto 2, 2022
Internacional , Política

Detienen en EU a excandidato de Fuerza por México a la gubernatura de Querétaro

Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez fue detenido en Houston, Texas, por su presunta responsabilidad en un esquema de fraude, así como por “fomentar e inducir la inmigración ilegal” Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, excandidato de Fuerza por México a la gubernatura de Querétaro, fue detenido en Houston, Texas, por su presunta responsabilidad en un esquema de fraude, así como por “fomentar e inducir la inmigración ilegal”. En un comunicado, el Departamento estadounidense de Justicia ...

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by xmonm agosto 1, 2022
Fraudes , Internacional

La ejecutiva de Theranos intenta reinventarse durante su juicio por fraude

Es el fin para uno de los juicios más apasionantes que ha visto Silicon Valley en los últimos años. Después de más de tres meses de proceso, este jueves comenzaron las conclusiones de la defensa de Elizabeth Holmes, la ejecutiva de Theranos, una empresa de biotecnología que prometió revolucionar la industria de la salud con una máquina que podía hacer cientos de análisis clínicos con una sola gota de sangre. ...

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